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爷爷奶奶堂兄弟和嫂子开公司,倒卖对公账户,警方行动抓了425人

近年来网络欺诈越来越多防不胜防,究其原因,除了违法嫌疑人狡猾外,还有一部分人通过建立空壳公司为其供给违法温床。4月3日,安徽合肥市公安局发布消息,自今年3月13日在全市范围内部署展开代号为“净土”的专项行动以来到4月3日12时,出动警力2000多人次,跨五省十八地炸毁贩卖对公账户窝点22个,抓获嫌疑人425人,采纳刑事强制措施353人。

据悉,生意对公账户违法是电信网络欺诈的上游违法,嫌疑人通过生意个人信息,注册企业获取营业执照和对公账户,为电信网络欺诈违法供给便当条件,嫌疑人开办的每一个对公账户都是用于欺诈大众金钱。合肥警方在侦查多起生意对公账户信息案中发现,该类违法现已将“违法之手”伸向亲人、伸向刚刚走出校门的年轻人,损害的更是广大不特定人民大众的经济利益。

3月13日,庐阳分局在侦查“陈某生意对公账户信息案”中发现,喽罗陈某因偷盗被判9年出狱后,组织宗族成员和“狱友”很多注册公司和银行对公账户,贩卖给上家以牟取非法利益,几十家公司可是没有一家有实际经营地。同日,高新分局在侦查“张某某生意对公账户信息案”中发现,团伙层级很多,分工明确,带领开户人注册企业处理营业执照,到银行处理对公账户均为专人专职,乃至派人“一条龙”担任开户人的饮食、住宿及出行。

3月17日,新站分局在侦查“李某某生意对公账户信息案”中发现,李某某为了获取非法利润,哄骗宗族成员,如堂哥、堂弟、嫂子,乃至自己的爷爷、奶奶等用自己的身份信息注册公司、处理公司银行账户。

3月18日,蜀山分局在侦查“杜某某生意对公账户信息案”中发现,该团伙喽罗杜某某以注册正规网络科技公司为保护,在网上发布“只要用自己身份信息注册公司就可以帮助处理借款”的虚伪信息,吸引不明真相的开户人注册公司、处理对公账户,易手贩卖从中牟利。同日,包河分局在侦查“蒋某生意对公账户信息案”中发现,团伙成员之间是朋友关系,为了利益逐步形成一个生意对公账户信息的违法团伙。

3月19日,经开分局在侦查“马某某生意对公账户信息案”中发现,被吸引的开户人主要是20岁左右、没有社会阅历的年轻人,大都为同学之间相互介绍。3月23日,瑶海分局在侦查“卢某某生意公司信息案”中发现,团伙喽罗卢某某具有在正规公司做注册公司代帐事务经历,熟悉证件处理事务,同时系生意国家公文证件前科人员,他本人在收买到对公账户成套资料后在微信群里售卖。

4月2日,巢湖经济开发区分局自动对接工商部门,梳理虚伪注册信息,在市公安局侦查指挥中心支持下,打掉一个专门为刷单欺诈人员处理营业执照的公司,现场缉获营业执照、公章和银行卡百余份,切断向电信网络欺诈团伙供给便当条件的黑手。

警方对为电信网络欺诈供给便当条件的违法违法行为,特别是生意公民个人身份信息、生意营业执照、生意对公账户等违法活动将坚决打击、依法严惩,进一步挤压此类违法活动空间,切断违法源头,全力维护广大人民大众的产业安全。

截至4月3日12时,警方共出动警力2000多人次,跨福建、江苏、江西、河南、安徽等五省十八地抓获生意公司对公账户嫌疑人425人,采纳刑事强制措施353人,炸毁贩卖对公账户窝点22个,现场扣押已处理的营业执照410张,公章812枚、对公账户银行卡484张,冻结对公账户3096个。

 

 

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