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警方打掉一跨国贩卖银行对公账户特大违法集团

来历:央视

原标题:警方打掉一跨国贩卖银行对公账户特大违法集团

总台央视记者 宋大珩 岑通 刘春

今年年初,梧州警方在工作中获取一条重要头绪,发现在梧州市城区有人兜售国家机关证件,且涉案人员众多,金额较大。警方随即抽调精干力量建立专案组立案侦查,要点环绕开户、买卖、寄递、转账等环节,拓展上下层级,深挖违法网络。

经侦查发现,该违法集团头目在境外遥控组织指挥银行对公账户贩卖违法活动,经过社会闲散人员注册公司,获取营业执照,到银行办理对公账户,开具银行卡、U盾后,以每套1000元报酬整套收购,然后再以每套6000元至11500元不等的价格经过物流寄递方法卖给其他违法违法分子进行其他违法活动。现在,已侦查掌握涉及全国有福建、广东、浙江等28个省(自治区、直辖市)以及广西14个地市。

警方随即在广东惠州和广西南宁、柳州、梧州持续开展收网行动,先后摧毁窝点8个,捕获涉案人员67人(其中外籍人员2名)。

第一次一致收网后,经过半个月的访查、取证、审讯、追捕等一系列办法,进一步厘清了该违法集团的层级关系、作案特色、制贩情况、取证要点等要害要素。

广西警方于4月7日起下达全区集群战一致收网行动作战命令,全区14个地市敏捷展开收网,抓捕涉案人员,并抄获大量涉案物品。

到现在,该案共摧毁窝点31个,捕获嫌疑人124人,刑拘58人,缴获银行卡709张,营业执照748张,身份证524张,各类印章1533枚,U盾631个,企业对公账户228套,手机228台,电脑75台,小车11辆;冻住三方账户及银行账户一批,冻住涉案资金2000多万元。

现在,案子正在进一步检查中。

 

 

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