首页 银行卡常识 银行卡咨询 银行卡新闻 银行卡内幕 银行卡社区

  

海南海口警方一举炸毁10个“办、卖、转、销”银行对公账户“黑灰产”窝点66名嫌犯被捕 缉获对公银行卡360张发布时间:2020-04-20 13:07 星期一来源:法制日报——法制网

法制日报全媒体记者 邢东伟

对公账户本是用于企业之间资金往来的,但有人在网上揭露兜售对公账户,卖给从事电信欺诈的人员,逐渐形成了一条网络黑色、灰色产业链条。近日,海南省海口市公安局出动150余名警力开展统一行动,捣毁“办、卖、转、销”银行对公账户的“黑灰产”窝点10个,现场抓获违法嫌疑人66名,缉获对公银行卡360张、U盾98个、公司营业执照367张、公司印章932枚、手机102部、电话卡40张及注册公司成套材料119份等涉案赃物一批。

网络欺诈案用对公账户转移赃物

据海口市公安局办案民警介绍,相关于个人账户,企业对公账户的资金流动量更大,流通资金更为便当因此受到电信欺诈作案人员的喜爱。

经查,违法嫌疑人王某某(男,25岁,辽宁人)指派他人注册空壳公司,并利用公司名义在银行开立企业对公账户,随后将账户连同公司和法人代表等完整信息、公司章、银行预留手机卡、网银U盾、对公账户银行卡及密码等“全套”材料,以每套500至1000元的价格转卖给从事电信欺诈的人员用于作案。电信欺诈作案人员骗取资金后,会迅速将资金转入多个对公账户进行流通。

招募务工人员滥开对公账户售卖

该民警表明,在侦办此案过程中发现,违法嫌疑人王某某等人通过网络或熟人介绍等渠道,采纳招募开展下线的方式,雇佣他人持本人身份证,或以企业法人代表的身份注册公司,收取营业执照后再到各银行注册银行卡和企业对公账户。每拿到一个账户付给办理人数百至1千元不等,然后转手卖给从事电信欺诈的人员。

小向是外地人,他在今年2月份的时候通过朋友介绍,说来海口有赚大钱的机会,只需帮忙开几个银行账户就可以。小向到海口后,朋友带其到一家“公司”,“老板”给小向和其他一起来的人供给了会集办公地址和住宿。小向的任务便是不断用自己的身份证到工商部分去注册公司并收取营业执照,随后到银行注册对公账户,“老板”便会以一个账户800至900元的价格回购。小向告知记者,一个月来他已经注册了20多个账户。

“违法嫌疑人用自己的身份开了多家虚假公司,有的违法嫌疑人开了数十上百个账户。”办案民警告知记者。

警方严惩涉嫌违法生意对公账户

截止目前,违法嫌疑人王某某等66人涉嫌生意国家机关证件罪、妨害信用卡办理罪被依法采纳刑事强制措施。警方表明,生意银行账户的行为不只扰乱金融次序,还为各种电信网络欺诈行为供给协助,公安机关将继续加大对这类违法违法的打击力度。

警方表明,随着国家简政放权企业注册门槛比较低,一些不法分子钻空子,随意生意银行卡、营业执照和对公账户为各种电信欺诈违法供给了便当,已经成为助推电信网络新式违法违法的“黑灰产业”,广阔市民群众千万别贪心小利,以免走上违法违法的路途。

警方提示,一是加强防备认识。妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息,关于抛弃不必的银行卡和对公账户,应及时办理销户业务。二是切莫以身试法。生意银行卡和对公账户涉嫌违法违法,切莫贪心小利,走上倒买倒卖银行卡和对公账户的违法违法路途。外出打工人员要问清工作内容,不要参与生意银行卡和对公账户,成为罪犯“爪牙”。三是自动举报违法。相关部分、银行要加强监管,个人要提高警觉,一旦发现生意、滥开银行卡和对公账户等违法违法行为的,应及时向公安机关举报,合作公安机关做好调查取证工作,严厉打击违法违法分子,自觉维护杰出的金融次序。

  怎么防止这种状况发作?什邡警方主张遇到收到这样的短信要当即关机,防止让对方获取方位信息。或许晚上睡觉前将手机敞开飞行模式的状况。一起,不要绑定银行卡,如果需要手机付出,可以在运用的时候绑定,不运用时取消绑定。

  (图据什邡警方)

 

上一篇:

 

下一篇: