首页 银行卡知识 银行卡咨询 银行卡新闻 银行卡内幕 银行卡社区
 

兜销对公账户,供电信欺诈分子洗钱

2020-04-15 10:07来历: 哈尔滨日报

  警方扣押的工商营业执照、公章等物品。

  本报讯(记者 叶勇)自己的身份证申办营业执照注册对公账户,就能生意挣钱?注意了,这是一种违法违法行为。近来,哈尔滨市公安局宾县分局成功打掉3个为电信网络欺诈违法供给对公账户的违法团伙,抓获违法嫌疑人56人,冻住对公账户83个,扣押工商营业执照37份、公章111枚,扣押、冻住涉案资金120余万元,涉案金额600余万元。

  寻觅“小白人”,贩卖对公账户

  3月23日,宾县警方在核查电信网络欺诈违法头绪时发现,宾县居民吴某野存在虚伪注册、不合法生意工商执照、银行对公账户的违法行为。

  经查,自去年10月以来,吴某野纠集王某伟、平某里、魏某巍等人构成违法团伙。王某伟担任以处理贷款为钓饵,寻觅“小白人”。所谓“小白人”是指自身并无经营资质,因利益唆使,主动供给个人身份信息,供违法分子虚伪注册工商营业执照,注册对公账户的违法集体。违法嫌疑人魏某巍担任经过“小白人”供给的个人身份信息到网上注册空壳公司,获得工商营业执照并私刻公章。再由“小白人”注册注册手机卡,并持个人身份信息和工商营业执照到银行处理对公账户,获得银行卡和U盾,得到使用对公账户施行电信网络欺诈违法的“五件套”。

  吴某野等人将“五件套”以每套5500元的价格转卖给上游电信网络欺诈分子,从中获取高额不合法利益,构成一条专人专职、分工清晰,为电信网络欺诈违法供给“一条龙”服务的黑色工业链条。

  在掌握很多违法依据后,侦查员展开收网行动,将吴某野、王某伟、平某里、魏某巍及29名“小白人”抓捕归案。经审,吴某野等人对其违法事实供认不讳。

  警方深挖头绪,又打掉两个团伙

  经过深挖余罪,侦查员发现“小白人”陈某还分别向哈市道外区居民陈某龙及黑河市居民杨某供给过身份信息并处理过对公账户。3月31日,侦查员顺藤摸瓜,曲折哈市道外区、平房区、双城区以及黑河市等地,将涉嫌贩卖对公账户的另两个违法团伙一扫而光,抓获陈某龙团伙成员9名、杨某团伙成员10名。

  至此,3个为电信网络欺诈违法供给对公账户的违法团伙被成功捣毁。目前,吴某野、陈某龙、杨某等56名违法嫌疑人均已被公安机关采纳刑事强制措施,案子相关作业正在进一步进行中。

  哈市警方提示,对公账户是用于企业处理转账结算和现金收付的主办账户,但在电信欺诈分子手中,就成了洗钱东西。虚伪注册、不合法生意工商执照、银行对公账户将依法追究刑事责任,请大家必定妥善保管好身份证、银行卡、对公账户等个人信息,对抛弃不必的银行卡和对公账户及时处理销户,切莫贪心小利,成为违法分子的帮凶!

[责任编辑:王焕君]

互联网金融APP绑定银行卡应用中搭载文通银行卡辨认SDK,信任部分用户已经享受到了银行卡辨认SDK所带来的便捷了。在这个高效的互联网年代,银行卡辨认SDK的呈现,敞开了便民效劳新途径的同时,也大幅度提高互联网金融的工作功率,充分满足了群众简单、便利、方便的就事需求。回来搜狐,检查更多