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一个对公账户可卖8000元!阜阳警方揭秘银行账户生意内情

阜阳微视

发布时刻:04-1410:40优质原创作者

近日

多名外地人被阜阳警方拘捕

背面是一同涉嫌帮助信息网络犯罪案

借款没收到,还转去19万余元

前段时刻,家住阜城的韩先生(化姓)接到一个陌生电话。对方称自己是某网贷公司的“王司理”,问询韩先生是否需求借款。当时,韩先生因生意资金短缺正四处寻找借款。

依照“王司理”的远程辅导,韩先生下载了该网贷公司的APP,完成了注册、请求、验证等流程。很快,APP上他经过了审核,且获得了26万元的借款。就在韩先生想把这笔借款提到自己银行账户时,却显示“提现失败”。

“王司理”告知韩先生,还需求支付一定的保证金、会员费、公证金等费用,才可以运用这笔钱。就这样,韩先生一步步掉进了“陷阱”,直到给“王司理”指定银行账号转账19万余元,才回过神来——自己被骗了。

随即,韩先生来到颍泉公安分局报警。

幕后:一个对公银行账户可卖8000元

接到报案后,民警经过调查,发现收款银行账户“有问题”。本来,账户主人是山东东营的张某某,他名下有40余个对公账户

警方侦办还发现,张某某注册的公司和对公账户上的流水并不相符。对此,张某某供述了倒卖银行账户的事,他称,一个对公账户转手可卖8000元,自己和“上家”李某某“协作愉快”。

警方顺藤摸瓜,以邮递快递为钓饵,将前来取快递的上家李某某、孟某、王某3人抓获,在窝点内扣押涉案电脑一台,手机5部,营业执照、印章、对公银行账户30余套。据3人供述,从去年4月至今共倒卖对公银行账户100余套,跟上线“浩哥”仅经过微信联络。

和“浩哥”长期协作的“下家”还有福建南平人林某某,林某某还用妻子、父亲等人的姓名办银行卡给“浩哥”运用,每张银行卡“浩哥”支付2000元“运用费”,一个季度之后,继续运用还将再支付费用。

目前,颍泉警方将李某某、孟某某、王某某、张某某、林某某、张某某6名嫌疑人依法刑事拘留,张某某因身体原因被取保候审,其他5人已被颍泉区人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准拘捕。警方对该起电信诈骗案仍在进一步深挖中。

提示

我国的银行卡和电话卡属于实名制,卡内存储了许多个人信息,如贪图小便宜出售自己名下的银行卡、电话卡,或许被收卡人用来从事不合法活动,带来巨大的法令危险,乃至承当刑事责任。不合法生意的电话卡、银行卡、身份证等或许被用于洗钱、逃税、诈骗、开店刷信用等行为,扰乱正常的社会秩序。一旦所售电话卡、银行卡出现信用问题,终究都会追溯到核心账户,导致个人信用受损,乃至承当连带责任。

来历:颍州晚报

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