56人被抓!冻住对公账户83个,涉案金额600余万元丨此次打掉的这三个违法团伙都是“同行”

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发布时间:04-1512:10哈尔滨新闻网官方帐号

用自己的身份证申办营业执照注册对公账户,就能生意挣钱?留意了,这个“合算”生意的背面是风险的圈套,这便是一种违法违法行为。近来,哈市公安局宾县县局成功打掉3个为电信网络欺诈违法供给对公账户的违法团伙,捕获违法嫌疑人56人,冻住对公账户83个,扣押工商营业执照37份、公章111枚,扣押、冻住涉案资金120余万元,涉案金额600余万元。

3月23日,宾县警方在核查电信网络欺诈违法线索时发现,宾县居民吴某存在虚伪注册、不合法生意工商执照、银行对公账户的违法行为。

经查,自去年10月以来,吴某纠合王某伟、平某里、魏某巍等人构成违法团伙。王某伟担任以处理借款为诱饵,寻觅“小白人”。所谓“小白人”是指本身并无运营资质,因利益唆使,主动供给个人身份信息,供违法分子虚伪注册工商营业执照,开通对公账户的违法集体。违法嫌疑人魏某巍则担任经过“小白人”供给的个人身份信息到网上注册空壳公司,取得工商营业执照并私刻公章。再由“小白人”注册开通手机卡,并持个人身份信息和工商营业执照到银行处理对公账户,取得银行卡和U盾,得到了使用对公账户实施电信网络欺诈违法的“五件套”。

吴某野等人将“五件套”以每套5500元的价格转卖给上游电信网络欺诈分子,从中获取高额不合法利益,构成一条专人专职、分工清晰,为电信网络欺诈违法供给“一条龙”服务的黑灰产业链条。

在掌握大量违法证据后,侦查员展开收网行动,将吴某、王某伟、平某里、魏某巍及29名“小白人”抓捕归案。经审,吴某野等人对其违法事实供认不讳。

经过深挖余罪,侦查员发现“小白人”陈某还分别向哈市道外区居民陈某龙及黑河市居民杨某供给过身份信息并处理过对公账户。3月31日,侦查员顺藤摸瓜,曲折哈市道外区、平房区、双城区以及黑河市等地,将涉嫌贩卖对公账户的另两个违法团伙一扫而光,捕获陈某龙团伙成员9名、杨某团伙成员10名。

至此,3个为电信网络欺诈违法供给对公账户的违法团伙被成功捣毁。现在,吴某野、陈某龙、杨某等56名违法嫌疑人均已被公安机关采取刑事强制措施,案件相关作业正在进一步进行中。

哈市警方提示

对公账户本是用于企业处理转账结算和现金收付的主办账户,但在电信欺诈分子手中,就成了洗钱东西。虚伪注册、不合法生意工商执照、银行对公账户将依法追究刑事责任,请我们必定妥善保管好身份证、银行卡、对公账户等个人信息,对抛弃不用的银行卡和对公账户及时处理销户,切莫贪图小利,成为违法分子的帮凶!

来源:哈尔滨新闻网

记者:叶勇

编辑:马云鹏