对公账户也能拿来生意,双辽警方堵截电信诈骗“灰色产业链”

2020-04-18 17:52 来历:汹涌新闻·汹涌号·政务

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近来,四平双辽市公安局破获一同为境外电信诈骗团伙供应个人信息和对公账户的新式违法团伙案件,彻底堵截一电信诈骗团伙的“灰色产业链”,先后捕获违法嫌疑人20人,涉案金额数千万元。
核对线索“挖”出大案
3月31日,双辽市公安局刑侦大队接到案件核对线索,内蒙古通辽市居民周某和李某珍在双辽市内注册营业执照和对公账户并不合法出售给别人。
民警第一时间驱车到通辽将周某和李某珍传唤至公安机关。经讯问,违法嫌疑人周某和李某照实告知了把用个人信息注册的营业执照和对公账户出售给梨树县居民张某勇的违法事实。警方当即驱车前往梨树县将张某勇捕获。
经讯问,违法嫌疑人张某勇告知其联合张某、郭某、于某、闫某购买了吕某、杨某、高某等人20余套营业执照,卖给福建籍男子的违法事实,一个触及收购贩卖对公账户的违法团伙逐渐浮出水面。
精干警力“上线”循线追寻
经收拾警方发现,这是一同为电信诈骗团伙供应个人信息和对公账户的灰色产业链新式违法案件。违法分子将生意个人信息加以使用后转化,进而为境外违法供应作案工具。双辽市公安局当即抽调警力建立专案组,全力攻坚,力求用最短的时间打掉这个“灰色产业链”团伙。
专案组经过收拾该团伙的安排头绪,发现张某勇的上线系福建籍人士郑某标,经过侦查警方得知,郑某标将于4月11日乘坐飞机来到长春市开展下线并购买营业执照和对公账户。专案组当即驱车赶往长春市,经连夜蹲守,在龙嘉国际机场成功将完结生意欲逃离的违法嫌疑人郑某标捕获。
经突审,违法嫌疑人郑某标告知他还有洪某云和郭某杰两个上线,分别在云南丽江和福建泉州活动。
多警联动“端窝”异地收网
为了防止警惕的违法嫌疑人逃跑,双辽市公安局当即联络云南丽江和福建泉州两地警方,同时增派警力打开抓捕。在当地警方的全力支援下,专案组连夜将违法嫌疑人洪某云和郭某杰捕获。经突审,违法嫌疑人郭某杰和洪某云分别供述了将收购的个人信息和对公账户转销到菲律宾、柬埔寨等境外诈骗窝点的违法事实。
依据违法嫌疑人的供述,专案组分兵五路,奔袭云南、成都、厦门、长春等地,陆续将本案的其他近20余名涉案人员抓捕归案,缴获银行卡多张,企业对公账户多套,查扣一大批手机卡、U盾、公章等物品,至此,专门为电信诈骗供应个人信息和对公账户的新式违法团伙被彻底打掉。

原标题:《对公账户也能拿来生意,双辽警方堵截电信诈骗“灰色产业链”》
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