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71秒|生意对公账户280多套涉案上百万 主犯开办会计师事务所“做保护”

 


近来,烟台市公安局芝罘分局根据头绪,打掉了两个倒卖对公账户的团伙,共抓获犯罪嫌疑人16名,抄获对公账户280余套,涉及生意对公账户的金额达100余万元。

在电信网络欺诈犯罪活动中,银行卡转账是重要的一环,犯罪嫌疑人通过购买别人的银行卡以及对公账户,将欺诈来的赃款进行搬运。一套完好的对公账户资料包含工商营业执照、公司印章、银行预留手机卡、银行卡、网银U盾等等,简称对公账户“八件套”。

本年1月份,芝罘公安分局反诈中心接到上级推送头绪,有100余个在烟台注册的对公账户被犯罪分子利用,从事欺诈活动以及搬运赃款等行为。民警通过查询,发现存在疑点的100余个对公账户其实际的经办人都是一名姓王的女子,王某本年50岁,芝罘区人,自己开办了一家会计师事务所。

本年1月13日,民警展开了会集清网行动,将包含王某在内的7名涉案人员进行了控制,并现场抄获了两百多套对公账户的副本。

民警通过查询,王某组织了一批下线给她处理对公账户,办好了今后她以每套600到800元的价格,从她的下线手中购买对公账户,购买完了今后她把这些账户再贩卖给自己的上线从中牟利。王某处理以及收购对公账户涉案金额达到了100多万元,王某从中获利达40余万元。现在,王某因涉嫌不合法生意国家机关证件罪已经被批准逮捕。

闪电新闻记者 宁佳 烟台报道

 


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